नवी दिल्ली – अर्थमंत्रालयाने प्रसारित केलेल्या एका माहितीनुसार आयकर विभागाने संपूर्ण भारतात तपास मोहिम हाती घेतली असून मोबाईल उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून चाललेली अब्जावधी रुपयांची हेराफेरी उघड केली आहे. त्याचबरोबर भारतातील काही कंपन्यांच्या कारभाराचे नियंत्रण शेजारील राष्ट्रातून स्थापित झाले असल्याचेही तपासात आढळून आले आहे.
आयकर विभागाने 21.12.2021 रोजी संपूर्ण भारतामध्ये काही विदेशी नियंत्रित मोबाइल कम्युनिकेशन आणि मोबाइल हँड-सेट मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्या आणि त्यांच्याशी संबंधित व्यक्तींच्या बाबतीत शोध आणि जप्तीची कारवाई केली. कर्नाटक, तामिळनाडू, आसाम, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, दिल्ली आणि एनसीआर या राज्यांमधील विविध परिसर या कारवाईत समाविष्ट आहेत. या शोध कारवाईत दोन मोठ्या कंपन्यांनी रॉयल्टी स्वरुपात पैसे पाठवल्याचे उघड झाले आहे ज्या परदेशात स्थित आहे आणि जे एकूण रु. 5500 कोटींपेक्षा जास्त आहे. शोध कारवाई दरम्यान संबंधितांनी सादर केलेली माहिती वस्तुस्थिती आणि पुराव्यांच्या निकषावर चूक ठरली आहे.
शोध मोहिमेने मोबाईल हँडसेटच्या उत्पादनासाठी घटकांच्या खरेदीची मोडस ऑपरेंडी देखील समोर आणली आहे. या दोन्ही कंपन्यांनी आयकर कायदा, 1961 अन्वये संबंधित उद्योगांसोबतचे व्यवहार उघड करण्यासाठी विहित केलेल्या नियामक आदेशाचे पालन केले नसल्याचे आढळले. अशा चुकांमुळे ते प्राप्तिकर कायदा, 1961 अंतर्गत दंडात्मक कारवाईसाठी जबाबदार ठरतात. या दंडाचे प्रमाण रु. 1000 कोटींपेक्षा जास्त असू शकते, असे शासकीय माहितीत म्हटले आहे.
काही फिनटेक आणि सॉफ्टवेअर सेवा कंपन्यांच्या बाबतीत केलेल्या सर्वेक्षणाच्या कारवाईत असे दिसून आले आहे की अशा अनेक कंपन्या खर्च वाढवण्याच्या आणि निधीचा अपव्यय करण्याच्या हेतूने तयार केल्या गेल्या आहेत. या उद्देशासाठी, अशा कंपन्यांनी संबंधित नसलेल्या व्यावसायिक हेतूंसाठी देयके दिली आहेत आणि त्यांचा वापर केला आहे.
काही फिनटेक आणि सॉफ्टवेअर सेवा कंपन्यांच्या बाबतीत केलेल्या सर्वेक्षणाच्या कारवाईत असे दिसून आले आहे की अशा अनेक कंपन्या खर्च वाढवण्याच्या आणि निधीचा अपव्यय करण्याच्या हेतूने तयार केल्या गेल्या आहेत. या उद्देशासाठी, अशा कंपन्यांनी असंबंधित व्यावसायिक हेतूंसाठी देयके दिली आहेत आणि तमिळनाडू स्थित अस्तित्वात नसलेल्या व्यवसायाने जारी केलेल्या बिलांचा देखील वापर केला आहे. अशा बाह्य प्रवाहाचे प्रमाण सुमारे 50 कोटी रुपये असल्याचे आढळून आले आहे. याबाबत पुढील तपास सुरू आहे.
या शोधामुळे आणखी एक मोडस ऑपरेंडी समोर आली आहे ज्याद्वारे भारतीय कंपनीच्या पुस्तकांमध्ये परदेशी निधी सादर केला गेला परंतु हे स्पष्ट होते की ज्या स्त्रोताकडून असे निधी प्राप्त झाले आहेत ते संशयास्पद स्वरूपाचे आहेत, कथितपणे कर्जदाराची क्रेडिट पात्रता नाही, अशा कर्जांचे प्रमाण सुमारे 5000 कोटी रुपये आहे. ज्यावर व्याज खर्चाचाही दावा करण्यात आला आहे.
खर्चाच्या चलनवाढीच्या संदर्भात पुरावे, संबंधित उपक्रमांच्या वतीने देयके इत्यादी देखील लक्षात आले आहेत ज्यामुळे भारतीय मोबाइल हँडसेट उत्पादक कंपनीचा करपात्र नफा कमी झाला आहे. अशी रक्कम रु. 1400 कोटींपेक्षा जास्त असू शकते.
पुढे असे आढळून आले आहे की एका कंपनीने भारतात असलेल्या दुसर्‍या संस्थेच्या सेवांचा वापर केला परंतु डब्ल्यू.ई.एफ. ०१.०४.२०२०. या खात्यावरील TDS चे दायित्व सुमारे 300 कोटी रुपये असू शकते. तपास कारवाई चालू असलेल्या दुसर्‍या कंपनीच्या बाबतीत, असे आढळून आले आहे की, कंपनीच्या कारभाराचे नियंत्रण शेजारील देशाकडून मोठ्या प्रमाणात व्यवस्थापित केले गेले होते. या कंपनीच्या भारतीय संचालकांनी कबूल केले की कंपनीच्या व्यवस्थापनात त्यांची कोणतीही भूमिका नाही आणि नावाच्या हेतूने संचालकपदासाठी त्यांची नावे दिली आहेत. देय कराचा भरणा न करता कंपनीचा संपूर्ण साठा रु. 42 कोटी भारताबाहेर हस्तांतरित करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल पुरावे गोळा करण्यात आले आहेत.
