नवी दिल्ली – प्राप्तिकर विभागाने 25-11-2021 रोजी इंदूरमधील दोन प्रमुख व्यावसायिक गटांवर छापे टाकून शोध-जप्तीची कारवाई सुरू केली. पहिला गट खाणकाम, मीडिया आणि केबल टीव्ही सेवा पुरविण्याच्या व्यवसायात गुंतलेला आहे आणि दुसरा गट कोचिंग अकादमी चालवत आहे.
मध्य प्रदेश आणि इतर 5 राज्यांसह 70 हून अधिक परिसरांची झडती घेण्यात आली. झडतीदरम्यान, काही व्यवसायांच्या आर्थिक नोंदींच्या समांतर संचांसह विविध गुन्हेगारी कागदोपत्री आणि डिजिटल पुरावे सापडले जे जप्त करण्यात आले आहेत. या पुराव्यांचे प्राथमिक विश्लेषण विविध गैरप्रकार, विशेषत: खाण व्यवसायातील विक्रीतील आयकर चुकवेगिरी प्रकट करते. केबल टीव्ही सेवांच्या व्यवसायातही अशीच मोठ्या प्रमाणावर करचोरी आढळून आली आहे.
पैशांचा भरणा, संशयास्पद बेनामी व्यवहार, रोख रकमेतील बेहिशेबी खर्च, स्थावर मालमत्तेमध्ये अघोषित गुंतवणूक इत्यादीसारख्या गैरप्रकारांचे पुरावेही सापडले आहेत. एंट्री ऑपरेटरद्वारे व्यवस्थापित केलेल्या विविध शेल कंपन्यांकडून फसव्या असुरक्षित कर्जाच्या स्वरूपात 40 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या गृहनिर्माण नोंदीही समूहाला मिळाल्याचे तपासात समोर आले आहे. शोध मोहिमेदरम्यान मुख्य एंट्री ऑपरेटर, मुख्य ऑपरेटर आणि शेल कंपन्यांचे अनेक बनावट संचालक ओळखून त्यांची चौकशी करण्यात आली.
व्यवसायातील विक्रीतून मिळकतकर चोरी झाल्याचे आढळून आले आहे. केबल टीव्ही सेवांच्या व्यवसायातही अशीच मोठ्या प्रमाणावर करचोरी आढळून आली आहे. पैशांचा भरणा, संशयास्पद बेनामी व्यवहार, रोख रकमेतील बेहिशेबी खर्च, स्थावर मालमत्तेमध्ये अघोषित गुंतवणूक इत्यादीसारख्या गैरप्रकारांचे पुरावेही सापडले आहेत. एंट्री ऑपरेटरद्वारे व्यवस्थापित केलेल्या विविध शेल कंपन्यांकडून फसव्या असुरक्षित कर्जाच्या स्वरूपात 40 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या गृहनिर्माण नोंदीही समूहाला मिळाल्याचे तपासात समोर आले आहे.
शोध मोहिमेदरम्यान, मुख्य एंट्री ऑपरेटर, मुख्य ऑपरेटर आणि शेल कंपन्यांचे अनेक बनावट संचालक ओळखून त्यांची चौकशी करण्यात आली आहे. बनावट संचालक आणि प्रिन्सिपल ऑपरेटर्सनी कबूल केले आहे की कंपन्या केवळ कागदी संस्था आहेत आणि मुख्य एंट्री ऑपरेटरच्या आदेशानुसार काम करत आहेत. कोचिंग ग्रुपच्या शोध मोहिमेतून जप्त केलेले आणि जप्त केलेले कागदोपत्री पुरावे हे स्पष्टपणे दर्शविते की विद्यार्थ्यांकडून रोख स्वरूपात मिळालेली 25 कोटींहून अधिक रक्कम लपवण्यात आली आहे.
जप्त केलेल्या पुराव्यांच्या विश्लेषणावरून असे देखील दिसून येते की समूहाने रॉयल्टी आणि त्याच्या विविध फ्रँचायझींकडील नफा वाटणीचे उत्पन्न पद्धतशीरपणे रोखले आहे. या खात्यांमध्ये 10 कोटींहून अधिक रकमेची बेहिशेबी रोकड प्राप्त झाली आहे. शोध मोहिमेदरम्यान 2 कोटी रुपयांची बेहिशेबी रोकड जप्त करण्यात आली. तपास सुरूच आहे.
